PLATAFORMA PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTORES

PLAVEA.

Información confiable. Decisiones mejor fundamentadas.

La verificación de personas y organizaciones, conectada. Reúne información, resultados y evidencias en un mismo lugar y conserva el contexto de cada proceso.

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Un producto de IMPERIATI
UNA VISIÓN CONECTADA01 — 04
P·Espacio de verificación
EXPEDIENTE DEL ACTORVista conceptual
Todo empieza con un actorPersona u organización
01
Fuentes públicasListas y registrosFuentes propias
Verificación con contextoInformación organizada para el análisis
RESULTADO CONSOLIDADO
≡ Resultados◷ Historial▤ Evidencias

La información apoya el análisis. El criterio es de tu equipo.

De múltiples consultas a una visión estructurada.
PERSONAS + ORGANIZACIONESINFORMACIÓN · TRAZABILIDAD · EVIDENCIAExplora la plataforma

01 / UNA SOLA PLATAFORMA

Menos información dispersa.
Más contexto para decidir.

Verificar no debería significar saltar entre consultas aisladas. PLAVEA está diseñada para conectar cada dato con el actor, el proceso y la evidencia que le dan sentido.

01

Centralización

Un punto de referencia para la información de cada actor.

02

Trazabilidad

El contexto de las consultas y sus resultados a lo largo del tiempo.

03

Continuidad

Información estructurada para futuros procesos autorizados.

04

Conexión

Un enfoque preparado para incorporar distintas fuentes.

EL ACTOR, EN EL CENTRO

Personas y organizaciones.
Una sola visión.

Dos tipos de actores. Un mismo enfoque para organizar su información.

PERSONA NATURAL

Personas

Identificación e información asociada, consultas, antecedentes, verificaciones y evidencias.

Información con contexto individual
PERSONA JURÍDICA

Organizaciones

Identificación empresarial, información corporativa, representantes y relacionados, consultas y evidencias.

Una perspectiva de la organización

02 / CAPACIDADES

Cada parte del proceso.
En el mismo lugar.

Una plataforma concebida para acompañar la verificación de principio a fin. Las capacidades y fuentes disponibles se definen para cada implementación.

Verificación de actores

Diseñada para centralizar la información de personas y organizaciones en un expediente con contexto.

ACTORES

Múltiples fuentes

Preparada para incorporar fuentes de información en un mismo proceso de consulta.

CONSULTAS

Historial y trazabilidad

Un enfoque orientado a conservar el registro de consultas, verificaciones y resultados.

SEGUIMIENTO

Gestión de evidencias

Diseñada para asociar soportes y resultados con el proceso que los origina.

CONTEXTO

Clientes y procesos

Una estructura para organizar verificaciones en distintos contextos empresariales y finalidades autorizadas.

ORGANIZACIÓN

Integración

Concebida para conectarse con sistemas y servicios externos, según disponibilidad y alcance.

EXTENSIBILIDAD

03 / CÓMO FUNCIONA

Un proceso claro.
De la identificación a la evidencia.

  1. 01

    Identifica

    La persona u organización que necesitas verificar.

  2. 02

    Consulta

    Las fuentes de información disponibles para tu proceso.

  3. 03

    Verifica

    Centraliza y organiza los resultados obtenidos.

  4. 04

    Analiza

    Evalúa la información con el criterio de tu equipo.

  5. 05

    Conserva

    Mantén trazabilidad y evidencia de la verificación.

DIFERENTES ORÍGENES. UN MISMO CONTEXTO.

Conecta la información.
Conserva su origen.

PLAVEA contempla la incorporación de fuentes públicas, privadas y propias. Su conexión depende de la disponibilidad, los permisos y las condiciones de cada fuente.

Esquema conceptual de integración
Fuentes públicasFuentes privadasListas y registrosInformación corporativaServicios externosFuentes propias del cliente
PLAVEA.Resultado
consolidado

04 / UNA VISIÓN TRANSVERSAL

Tu sector cambia.
La necesidad de
verificar permanece.

Para empresas privadas y entidades públicas que necesitan conocer mejor a las personas y organizaciones con las que se relacionan.

  • Debida diligencia
  • Gestión de terceros
  • Proveedores
  • Contratación
  • Comercio exterior
  • Recursos humanos
  • Compliance
  • Entidades públicas
  • Sector financiero
  • Logística y seguridad

05 / SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

La confianza también
está en el proceso.

La información utilizada en una verificación requiere control, trazabilidad y responsabilidad. Estos principios orientan el diseño de PLAVEA para entornos empresariales.

Acceso con propósito

Gestión de usuarios y control de acceso según el contexto de uso previsto.

Un registro que da contexto

Consultas y evidencias vinculadas al proceso para facilitar su seguimiento.

Información bajo responsabilidad

Protección, privacidad y finalidades autorizadas como criterios de diseño.

EL VALOR NO TERMINA EN UNA CONSULTA

De consultas aisladas
a conocimiento reutilizable.

Cada verificación puede aportar información estructurada a futuros procesos autorizados, reducir duplicidades y facilitar el seguimiento histórico. Siempre según su finalidad, los permisos aplicables y las reglas de gobierno de la información.

ConsultaContextoContinuidad autorizada

EL SIGUIENTE PASO, CON MÁS CONTEXTO

Una nueva forma de verificar
personas y organizaciones.

Centraliza información, conserva trazabilidad y estructura
tus procesos de verificación con PLAVEA.

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